克明面业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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证券代码: 证券简称:克明面业 公告编号: 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2019年08月05日上午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2019年07月31日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集、董事会秘书陈燕女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事10人,其中独立董事舒畅女士因身体原因无法出席本次会议,书面委托独立董事于扬利先生出席本次会议并表决,公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于部分会计政策变更的议案》

内容:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2019年08月06日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(上的《关于部分会计政策变更的公告》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

(二)《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

内容:具体内容详见公司于2019年08月06日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://上的相关公告。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容:具体内容详见公司于2019年08月06日披露在巨潮资讯网(http://上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

内容:因公司2019年6月6日实施了2018年度权益分派方案,根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要相关规定,若在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。经调整后的2018年股票期权激励计划行权价格为13.16元/份。

具体内容详见公司于2019年08月06日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://上的《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:

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